Головна   Всі книги

з 4. Розслідування незаконного обороту наркотичних, сильнодіючих і отруйних речовин

Криміналістична характеристика злочинів. До злочинів групи, що розглядається відносяться: незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилка або збут наркотичних коштів або психотропних речовин (ст.

228 УК РФ); їх розкрадання або здирство (ст. 229 УК); відміна до їх споживання (ст. 230 УК);

незаконне культивування заборонених до обробітку рослин, вмісних наркотичні речовини (ст. 231 УК); організація або зміст кубел для споживання наркотичних коштів або психотропних речовин (ст. 232 УК); незаконна видача або підробка рецептів або інакших документів, що дають право на отримання наркотичних коштів або психотропних речовин (ст. 233 УК) і незаконний оборот сильнодіючих або отруйних речовин з метою збуту (ст. 234 УК). Всі ці злочини відносяться до числа посягання на здоров'я населення і суспільну моральність, що і складає їх загальний об'єкт. У ряді випадків об'єктом, крім того, може бути власність в будь-якій її формі, нормальна діяльність установ, працюючих з наркотиками, монополія держави або уповноважених ним органів на вирощування наркотикосодержащих культур.

Безпосередній предмет злочинного посягання - наркотичні кошти, психотропні, сильнодіючі і отруйні речовини. До числа природних (натуральних) наркотичних коштів відносяться: а) похідні опийного маку - снотворний мак, маковая соломка, екстракционний опій, опій, мор4еин, кодеїн, героїн; б) похідні конопель індійських - каннабис, марихуана, гашиш (анаша, план), гашишное масло;, в) похідні кокаинового куща - листя коки, кокаиновая паста, кокаїн, крек; г) похідні ефедри (хвойника) - ефедрин, невретин. Полусинтетические і синтетичні наркотики - фенциклидин, псилоцибин, триметилфентанил і інш. По своїй дії це анальгетики, галлюциногени, депрессанти і т. п. Слідством їх вживання є виникаюча психічна і фізична залежність на фоні зростаючих доз прийому наркотика.

Незаконний оборот наркотиків - специфічна область організованої злочинної діяльності. Злочинні Організації, що займаються наркобізнесом, характеризуються всіма типовими рисами, що відрізняють сучасну організовану професійну злочинність: чітка ієрархія, наявність керівного ядра, ролевое розподіл функцій членів організації, жорстка дисципліна і сувора конспірація, зв'язки з корумпованими чиновниками різних служб держапарату і владних структур, наявність комерційних каналів легалізації злочинних доходів, прикриття злочинної діяльності. Організації наркобізнесу можуть носити транснаціональний характер.

У ролі організаторів злочинних співтовариств виступають ділки інакших сфер злочинного бізнесу: грального, кубел розпусти або злочинні авторитети; особи, раніше судимі за незаконний оборот наркотиків; зустрічаються медичні працівники, співробітники дослідницьких установ. Організації мають своїх експертів, блоки захисту і протидії правоохоронним органам, мережу сбитчиков, як оптових, так і роздрібних. У складі організації можуть бути спеціальні виробничі структури, лабораторії по виготовленню синтетичних наркотиків, перевізники (кур'єри) і т. п.

Існують наступні варіанти незаконного обороту наркотиків:

1) контрабандне ввезення через рубіж і реалізація в Росії;

2) виготовлення і реалізація в Росії;

3) виготовлення в Росії і контрабандний вивіз за рубіж, переважно в країни Європи і Центральної Азії (СНД);

4) контрабандний транзит через територію Росії.

Успішна боротьба з наркобізнесом при першому, третьому і четвертому варіантах передбачає встановлення тісних ділових зв'язків з правоохоронними і митними органами відповідних країн, чітку координацію спільних дій при суворому дотриманні їх конспіративності, виявлення всіх ланок обороту наркотиків: виробників, відправників, перевізників, одержувачів, сбитчиков.

Легальними виробниками наркотичної сировини і наркотиків є спеціалізовані фармацевтичні підприємства і організації; нелегальні виробники - сільські жителі, що вирощують наркотикосодержащие культури (коноплі, опійну мак і інш.), підпільні лабораторії по переробці рослинної сировини або виготовленню полусинтетических і синтетичних наркотиків. Офіційні держателі наркотиків - фармацевтичні і медичні установи, що здійснюють продаж і відпуск наркотиків в суворо встановленому порядку для певних потреб і обмеженого кола осіб.

Розкрадачами наркотичних речовин виступають співробітники фармацевтичних підприємств, лікувальний персонал медичних установ, часто наркомани, що не мають коштів для придбання наркотиків.

Перевізниками наркотиків можуть бути посередники між виробниками і сбитчиками, самі сбитчики, споживачі, особи, що займаються транспортуванням наркотиків внаслідок службових можливостей (працівники транспорту, кур'єри, поштові працівники і інш.). Нерідко перевізники використовуються "в темну": вони не знають ні характеру вантажу, ні його джерела, виконуючи прохання знайомого, родича і навіть випадкову людину "захопити посилочку", "відвезти пакет родичу" і т. п.

Сліди незаконного обороту наркотичних речовин в літературі поділяють на декілька груп:

виготовлення (вирощування) сировини і наркотиків;

транспортування, зберігання і збуту наркотиків;

споживання наркотиків.

До першої групи відносяться залишки рослинної сировини в місцях його вирощування і зберігання (стебла, квіти, пил і т. п.), обладнання або предмети, що використовується на різних стадіях технологічного процесу; будь-які технологічні матеріали і відходи; готові наркотики; компоненти процесу синтезу наркотика; пристрої, пристосування і інструменти для збору наркотикосодержащих рослин;

рецептура, спеціальна література, чорнові записи, адреси і телефони перевізників, сбитчиков і інш.

Сліди другої групи - паперова і інакша упаковка, спеціальні контейнери, тайники в транспортних засобах, в одягу перевізників і сбитчиков, сліди самих наркотичних речовин в швах, на згинах, в кишенях заримованих і інші микрообъекти, своєрідні "контейнери", вміщені в тіло перевізника (в природні отвори, в шлунок) і інш.

Третя група - сліди ін'єкцій, зміни в життєдіяльності споживача наркотиків, в його поведінці.

Викладені особливості криміналістичної характеристики групи злочинів, що розглядається визначають специфіку предмета доведення по цих справах:

по суб'єкту - особистість будь-якого учасника злочинного ланцюжка:

організатор - виробник - перевізник - сбитчик - користувач або власник кубла - користувач;

по суб'єктивній стороні - прямий намір; мотиви: користь, задоволення потреби в наркотику; ч. 5 ст. 228 УК РФ - порушення правил законного обороту наркотиків може бути довершене як з прямим, так і з непрямим наміром;

по об'єкту - незаконний оборот наркотичних речовин і психотропних коштів, здоров'я населення;

по об'єктивній стороні - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, виготовлення, переробка, перевезення, пересилка, збут наркотичних коштів або психотропних речовин; їх розкрадання або здирство; відміна до їх споживання; культивування заборонених до обробітку рослин, вмісних наркотичні речовини; незаконна видача або підробка документів, що дають право на отримання наркотиків або психотропних речовин; організація або зміст кубел для їх споживання.

Про способи незаконного обороту наркотиків і психотропних речовин вже говорилося; способи розкрадання відрізняються лише специфікою об'єкта їх зберігання: фармацевтичні підприємства, аптечні і медичні установи. Здирство специфічно применительно до категорій осіб, відносно яких воно здійснюється - це співробітники названих підприємств і установ. Підробка документів, що дають право на отримання названих коштів і речовин, здійснюється загальновідомими способами, викрадення цих документів кваліфікується по ст. 325 УК. Організація або зміст кубел виражається в приисканії місця (будинок, квартира) або його Переобладнанні для названих цілей, приисканії клієнтури, організації особливого режиму для відвідувачів з конспіративною метою (паролі, охорона і інш.), зборі оплати за відвідування і т. п.

Планування розслідування. Початкова інформація полягає в сигналах громадян про відомих їм випадках споживання наркотиків, в оперативних даних органів дізнання про факти незаконного обороту наркотиків або психотропних речовин, в повідомленнях посадових осіб про їх розкрадання або здирство, повідомленнях співробітників аптек про спроби отримати названі об'єкти по підробних рецептах і інш. Типові версії: незаконний оборот названих об'єктів здійснюється організованою групою; вони збуваються самим виготівником; розкрадання або здирство здійснені організованою групою в корисливих цілях або наркоманом для задоволення своїх потреб; в наяности інсценування крадіжки з метою приховання їх привласнення або розтрати; кубло організоване або міститься тільки для наркоманів або ще і з метою розпусти.

На первинному етапі розслідування в більшості випадків планується заримувати учасників злочину на місці злочину, а також:

детальні допити, обшуки, огляди місць виготовлення, коштів транспортування, збуту і споживання названих коштів і речовин, обшуки у злочинців і їх зв'язків, допити готівки свідків, відповідні оперативно-розшукові заходи.

На подальшому етапі проводяться різні експертизи, допити свідків, споживачів наркотиків і психотропних речовин, пред'явлення для пізнання обвинувачених, знарядь злочину, іноді приміщень. Не треба випускати з уваги необхідність арешту майна, особливо коли мова йде про майно ділків наркобізнесу (в тому числі і за рубежем - нерухомість, банківські рахунки, антикваріат і інш.).

Первинні слідчі дії. Суть допиту заримованих залежить від їх ролі в незаконному обороті названих об'єктів і характері інакших пов'язаних з ним злочинів.

При затриманні виготівників наркосирья рослинного походження з'ясовується: які і в яких розмірах вирощувалися рослини, чи було замовлення на вирощування, кого саме, якщо немає, то кому передбачається збути готова сировина, яким чином, за яку ціну, чи збувалася цій особі наркосирье раніше, коли, в якій кількості і за яку ціну; чи робилися відносно виготівника які-небудь дії правоохоронними органами (попередження, знищення посіву, готової сировини і т. п.). Якщо виявлена підпільна лабораторія по виготовленню синтетичних наркотиків або психотропних речовин або переробці натуральної сировини для їх виготовлення, у заримованих з'ясовується: їх особистість, функції в лабораторії, освіта, спеціальність, "стаж" підпільної діяльності; всі деталі технологічного процесу, джерела отримання сировини і необхідних компонентів, канали збуту, об'єм продукту, що отримується, деталі фінансової сторони діяльності.

Допитом заримованих при транспортуванні наркотиків або психотропних речовин потрібно встановити: джерело вантажу і його місцезнаходження, характер вантажу, що перевозиться, одержувач; як передбачається подолати прикордонний і митний контроль; яка винагорода належала за перевезення, від кого і яким чином воно повинне бути отримане; чи здійснювалися раніше аналогічні перевезення, коли, від кого і кому, в якому об'ємі; чи споживає наркотики сам перевізник; кому належить транспортний засіб, хто і як обладнував його тайниками; паролі і кошти зв'язку з відправником і одержувачем.

При допиті заримованих сбитчиков з'ясовується: від кого отримані наркотики або психотропні речовини, чи проводилася і ким їх розфасування; кому збуваються наркотики, де, при яких обставинах, за яку ціну, чи є постійні покупці, хто їм рекомендував сбитчика; де сбитчик зберігає отриманий "товар", як розраховується з постачальником, як давно займається збутом, чи затримувався правоохоронними органами, при яких обставинах і інш.

У справах про розкрадання або здирство названих об'єктів повинні бути допитані співробітники підприємства або установи - місця знаходження цих об'єктів і винні в злочині. У перших з'ясовуються всі обставини крадіжки (здирства), в тому числі ким і коли виявлені ознаки злочину, хто підозрюється в його здійсненні, дані про особистість вимагачів, зміст їх вимог і загроз. Паралельно перевіряється версія про інсценування злочину з метою привласнити або розтратити наркотики.

У справах про незаконну видачу або підробку документів, що дає право на отримання названих об'єктів, допрошуються винні і особи, що отримали наркотики або відповідні документи. У перших з'ясовується, які наркотики або психотропні речовини міг придбати одержувач рецепта, в яких дозах і на якій основі був виданий рецепт, чи були у одержувача свідчення до прийому виписаних ліків, чи отримало особу, що незаконно видала рецепт, матеріальну вигоду, яку, в яких розмірах; чи мали місце аналогічні випадки в минулому. При підробці вказаних документів винний допрошується про цілі і способи підробки, джерела придбання необхідних для цього технічних засобів, співучасників, аналогічні злочини в минулому. Потрібно мати на увазі, що і незаконна видача, і підробка документів можуть бути довершені особами, що перебувають в організованій злочинній групі.

При допиті організаторів і власників кубел для наркоманів або токсикоманов повинні бути з'ясовані всі обставини створення кубла, коло клієнтів, джерела придбання наркотиків або психотропних речовин, режим, встановлене для відвідувачів, розмір плати за його відвідування, за наркотики.

Крім допитів винних на первинному етапі розслідування проводяться обшуки у них і їх зв'язків. Об'єкти пошуку:

наркотичні кошти і психотропні речовини, залишки їх упаковки, сліди їх застосування: ампули, шприци із залишками речовини, недопалки і скручування зі слідами просочення гашишем або з добавкою анаши;

бинти, марля, інакші об'єкти з плямами жовтого кольору;

предмети, які могли використовуватися для виготовлення або переробки наркотиків: лабораторний посуд, апаратура, сита, вага, відходи виготовлення наркотиків і інш.;

сировина для виготовлення наркотиків, компоненти синтетичних наркотиків або психотропних речовин;

спеціальна література, рецепти, записи інструктивного характеру, переписка і інші документи;

речі, які могли служити платою за наркотик або психотропну речовину, за відвідування кубла;

спеціальні контейнери і інакші пристосування для транспортування названих об'єктів - що носяться і що возяться; тайники як в житлі, так і в транспортних засобах.

Об'єктами слідчого огляду можуть бути місце затримання на місці злочину, приміщення підпільної лабораторії (місця виготовлення наркотиків), місце зберігання наркотичної сировини, приміщення кубла. Цілі огляду - виявлення тих же об'єктів (ознак), що і при обшуку. Оглядатися повинні і підробні рецепти, і інакші документи, що дають право на отримання наркотиків або психотропних речовин.

Для пізнання пред'являються частіше за все сбитчики; в практиці рідко зустрічаються випадки пред'явлення інакших учасників незаконного обороту наркотиків, особливо організаторів злочинної діяльності. Конспіративність дій організованих груп наркодельцов зумовлює знання заримованим звичайно лише одних-двох членів злочинного "ланцюжка"; інших він міг бачити лише мигцем, іноді навіть не підозрюючи про їх причетність до злочину, хоч і запам'ятавши ознаки зовнішності. Тому спроба залучити його як що пізнає може виявитися успішною.

З числа судових експертиз на цьому етапі розслідування звичайно проводиться судово-хімічна або експертиза речовин і матеріалів. Основне питання - природа досліджуваної речовини, виявленої у заримованого.

Подальші слідчі дії. Як свідки по категорії злочинів, що розглядається виступають:

особи, що повідомили про підпільну лабораторію: технічний персонал установи, підприємства, що звернув увагу на специфічний запах в приміщенні, наявність нетабельного посуду, предметів, незвичайного сміття у виробничому приміщенні, в коморах, складських приміщеннях;

особи, що виявили розкрадання названих об'єктів;

свідки здирства, яким стало про нього відомо від потерпілого або винного;

працівники комунальних служб, що звернули увагу на підвищену витрату електроенергії, газу, специфічний характер сміття, що вивозиться і тари;

співробітники прикордонної служби, митниці;

споживачі наркотиків і психотропних речовин, відвідувачі кубел і їх обслуга.

Предметом, допиту можуть бути будь-які обставини розсліджувати події, а також умови, що сприяли здійсненню злочину.

Особливо важливу доказову роль грають свідчення наркоманів і результати проведених з їх участю слідчих дій: пред'явлення для пізнання, обшуку, перевірки свідчень на місці.

Судово-медичний огляд наркоманів дозволяє встановити ознаки ін'єкцій наркотичних коштів, їх давність для установки періоду споживання наркотиків.

Судово-фармакологічна експертиза вирішує наступні питання: чи є дана речовина лікарським, яким саме; яке призначення речовини, звичайна разова доза, побічна дія; чи є в даній речовині сторонні домішки, які саме, який ефект вони можуть викликати; як довго продовжується вплив на організм однократного прийому даної речовини; який порядок його відпуску, чи обов'язковий для цього рецепт лікаря, яка його кількість може бути відпущена по одному рецепту.

Судово-психіатрична експертиза встановлює наявність ознак наркоманії або токсикоманії (хворобливий потяг до лікарських речовин); необхідність примусового лікування суб'єкта, давність виникнення наркотичної залежності; осудність в момент здійснення злочину (чи знаходилося обличчя в стані гострого наркопсихоза або патологічного афекту).

Агротехническая експертиза досліджує природу сировини рослинного походження, дикорослий або культурний його характер, визначає величину очікуваного або отриманого урожаю, технологію збору і переробки. 92. Рассм-е судом подів про усиновлення дитину.: Підсудність таких справ опред-ця для граж-н РФ і для граж-н РФ,:  92. Рассм-е судом подів про усиновлення дитину.: Підсудність таких справ опред-ця для граж-н РФ і для граж-н РФ, постійно проживши-їх за межами РФ, иност-их гр-н або осіб без гр-ва. При цьому для них необхідна наявність висновку компетентного органу гос-а, граж-мі кот-го вони явл-я, про умови їх
Розглянемо приклад (цифри умовні).: Прімер25 грудня 2002 р. банком була укладена форвардна операція на:  Розглянемо приклад (цифри умовні).: Прімер25 грудня 2002 р. банком була укладена форвардна операція на купівлю 500 000 долл. США по курсу 33 крб. Дата виконання операції - 15 січня 2003 р. Курс ЦБ РФ на 25 грудня 2002 р.- 30 крб./долл. США, курс ЦБ РФ на 31 грудня 2002 р.- 31
Розгляд заяв про довершені нотаріальні дії або про:  Розгляд заяв про довершені нотаріальні дії або про відмову в їх здійсненні.: Стаття 310. Подача заяви про довершену нотаріальну дію або про відмову в його здійсненні 1. Зацікавлене обличчя, що вважає неправильними довершена нотаріальна дія або відмова в здійсненні нотаріальної дії, має право подати
Розгляд і затвердження федерального бюджету Російської Федерації:  Розгляд і затвердження федерального бюджету Російської Федерації: Уряд Російської Федерації вносить по закінченні розробок в Державну Думу Федерального Зборах Російської Федерації проект федерального Закону «Про федеральний бюджет на. .. рік»; прогноз соцЕгально-екопомическсго розвитку Російської
Розгляд третейським судом суперечок по іпотеці: Кредитор (заставодержатель) для захисту своїх прав пред'являє позов про:  Розгляд третейським судом суперечок по іпотеці: Кредитор (заставодержатель) для захисту своїх прав пред'являє позов про звернення стягнення на предмет іпотеки (закладене нерухоме майно). Для відповіді на питання: чи мають право сторони передати дану справу на розгляд в третейський суд слідує
1. Розгляд цивільної справи судом присяжних: Використання судів присяжних для розгляду цивільних справ:  1. Розгляд цивільної справи судом присяжних: Використання судів присяжних для розгляду цивільних справ є відмінною рисою цивільного процесу США в порівнянні з російським правом, що допускає використання суду присяжних виключно при розгляді карних справ.
Розгляд справи в суді апеляційної інстанції: Справи в апеляційній інстанції розглядаються судами колегіально,:  Розгляд справи в суді апеляційної інстанції: Справи в апеляційній інстанції розглядаються судами колегіально, за винятком суперечок по оскарженню рішень світових суддів. Відповідно до нової редакції ч. 1 ст. 327 ГПК РФ виробництво в суді апеляційної інстанції проходить за правилами

© 2018-2022  epr.pp.ua