На головну сторінку   Всі книги

з 3. Тактика окремих слідчих дій

Тактика проведення конкретних слідчих дій і оперативних заходів визначається з урахуванням чого склався ситуації. Якщо є обличчя (або особи), підозрювані в контрабанді, проводиться їх затримання, обшук, допит, огляд, огляд документів.

Якщо виявлена бесхозная контрабанда, то проводиться огляд товару, тайника, де він знаходився; допити осіб, що мають доступ до місця, де виявлений тайник; огляд цього приміщення або території; криміналістичні і інші експертизи. У подальшому проводяться обшуки по місцю проживання і роботи підозрюваних (обвинувачених), їх допити, допити свідків, огляди і експертизи документів і коштів митної ідентифікації.

У окремих випадках за рішенням Державного митного комітету проводиться контрольоване постачання.

- Затримання. Може провестися гласно або конспіративно, якщо відомо або передбачається, що контрабандою займається організована група, і важливо, щоб спільники до певного часу не взнали про це. Незалежно від цього необхідно визначитися згодом і місцем проведення затримання особи або осіб, які будуть затримуватися, комплектуванням групи (або груп) захвата, їх технічним оснащенням і озброєнням.

У зв'язку з тим, що затримання в більшості випадків доцільно провести на місці злочину при перетині або після перетину митної межі, час і місце затримання зумовлюються поведінкою контрабандистів. Нерідко контрабандисти вибирають для перетину межі нічний час, оскільки розраховують на втому митних і прикордонних служб.

Якщо межа перетинається за межами пунктів митного контролю, темрява полегшує перетин межі.

Якщо до збудження карної справи ведеться оперативна перевірка, інформація про час і місце перетину граниКонтрабанда_

555

ци, як правило, є. При плануванні затримання необхідно враховувати, що нерідко за «перевізником» з боку організованої злочинної групи здійснюється спостереження, щоб проконтролювати перетин ним митної межі. У такій ситуації «перевізнику» доцільно дати можливість пройти митний і паспортний контроль.

По одному з справ перевізнику навіть дали можливість піднятися на борт повітряного судна. Після того як контрабандисти зняли спостереження, перевізника зняли з рейса і провели затримання. Іноді в цих цілях літак відганяється з місця стоянки на інше місце, де контроль за ним неможливий.

Якщо контрабанда поступає з-за кордону, затримання може провестися в момент розвантаження або перевантаження контрабанди.

У всіх випадках затримання важливо забезпечити раптовість дій, враховувати можливість надання що затримується (або що затримуються) опору. Якщо є інформація про можливий озброєний опір, в групу захвата включають співробітників спецназа із зброєю і коштами індивідуального захисту. Іноді доцільне використання світлових і шумових гранат.

У випадках, коли карна справа збуджена за фактом «бесхозной» контрабанди і в процесі розслідування вдалося вийти на конкретне обличчя, його затримання може проводитися вдома, на робочому або іншому місці.

При затриманні на місці злочину доцільно використати для фіксації видеосъемку.

Якщо реалізовується справа по організованій групі, затримання «перевізника» і контрабанди може бути частиною тактичної операції, в ході якої проводяться одночасно затримання і інших учасників групи, обшуки по місцю їх проживання і роботи.

- Обшук. У разі затримання обов'язково проводиться особистий обшук, в процесі якого ретельно обстежується одяг, взуття, тіло заримованого, предмети, що є при йому.

У останні роки почастішали випадки переміщення контрабанди в порожнинах тіла. У зв'язку з цим обов'язково обстежуються природні отвори на тілі, проводиться рентгеноскопия шлунка. Практика показує, що значна кількість

556

Методика розслідування окремих видів злочинів

наркотиків перевозиться в гумових контейнерах (звичайно використовуються презервативи) в шлунках перевізників. У таких ситуаціях проводиться промивання шлунка і кишечника.

Особлива увага потрібно обертати на документи, записники, записки, які можуть бути як в кишенях одягу, так і в сумках, чемоданах. Там можуть бути телефони, адреси, дані про осіб, яким повинна передаватися контрабанда.

Ретельно перевіряється одяг, особливо шви. Якщо на тілі є пов'язки, наклейки, їх знімають і перевіряють. У цих випадках до обшуку притягуються медичні працівники.

У зв'язку з тим, що як контейнери для діамантів, наркотики використовують продукти харчування, гігієни (наприклад, тюбик із зубною пастою), проводиться дослідження всіх таких предметів.

При обшуку по місцю проживання звертає увагу на наявність тайників, де можуть зберігатися предмети контрабанди і засобу, що використовуються для підробки документів. Пошук предметів контрабанди і тайників краще провести за допомогою технічних засобів (портативних рентгеноустановок, ме-таллоискателей). При пошуку наркотиків, вибухових речовин використовують спеціально тренованих службових собак.

Обстежуючи приміщення, меблі, чемодани і т. п., необхідно зіставляти їх зовнішні і внутрішні розміри, їх габарити і вагу, оскільки це дозволяє виявити приховані ємності.

Виявлені тайники описують в протоколі, фотографують або знімають на видеопленку. Потрібно звертати увагу на відшукання в квартирі інструмента, який міг використовуватися для виготовлення тайників.

При обшуку в службових приміщеннях необхідно також звертати увагу на ознаки тайників в предметах меблів, вентиляційних і інших технічних люках і отворах. Обшук рекомендується починати з робочого місця: письмового стола, сейфа і т. д. Обов'язково досліджуються настільні календарі і ежедневники, які можуть містити важливу інформацію про зв'язки що обшукується, їх телефони, адреси, час і місця зустрічей і т. д. Звертається увага на інформацію в пам'яті комп'ютера, на дискетах, що знаходяться в кабінеті.

У зв'язку з тим, що в останні роки значно збільшилася кількість контрабанди, що провозиться в транспортних засобах, часто доводиться обшукувати транспортні засоби, що використовувалися для переміщення контрабанди через межу. ЗаКонтрабанда_

557

держав підозрюваного, обов'язково обшукують купе в поїзді, каюту на морському судні, автобус або особистий автомобіль. При обшуку забезпечується присутність фахівців (інженера, механіка). При підготовці до обшуків необхідно подивитися довідкову літературу, в якій описані місця на судні, у вагоні залізничного поїзда, в автобусі, де можуть бути обладнані тайники. Таку ж інформацію про можливі тайники, про пустоти, технологічні люки можна отримати і у фахівця. Також, як і при інших видах обшуку, потрібно звертати увагу на негативні обставини (свіжий блиск на головці шурупа, відсутність шпатлевки у люка і інш.).

Автобуси і автомобілі бажано обстежити на оглядових ямах і спеціально обладнаних майданчиках.

- Слідчий огляд. Проводиться для виявлення предметів контрабанди, слідів, документів і інших предметів. При перетині межі за межами місць митного контролю проводиться огляд дільниці місцевості, де порушувалася межа. При затриманні перевізника на транспортних засобах, оглядається транспортний засіб і місцевість поруч з ним. Ретельно оглядаються предмети контрабанди. На місцевості і в транспортних засобах можна виявити окремі предмети контрабанди, документи, від яких міг намагатися позбутися що затримується.

У процесі огляду транспортних засобів можливо також, як і при обшуку, виявлені тайники як з контрабандою, так і пусті. Оглядаючи тайники, предмети контрабанди, необхідно звертати увагу на сліди рук, микрообъекти, які там можуть виявитися і за допомогою яких можна довести причетність до контрабанди конкретних осіб. Особливе значення це має при огляді «бесхозной» контрабанди.

Для огляду виробів з дорогоцінних металів і каменів (або каменів поза виробами), вибухових речовин, зброї, отруйних і наркотичних речовин бажано залучати фахівців. При описі не рекомендується вживати назв: алмази, золото і т. д. Необхідно вказувати характерні ознаки, наприклад, «метал жовтого кольору». Обов'язково вказується вага виробу, причому зважування потрібно проводити на спеціальній лабораторній вазі, указавши в протоколі їх характеристики. Якщо на предметах, що оглядаються є маркіровка, проби, бирки, вони обов'язково описуються в прото558

Методика розслідування окремих видів злочинів

кола огляду.

Завжди необхідно звертати увагу на упаковку предметів контрабанди, оскільки в подальшому, при обшуках, можна буде виявити подібну або навіть частина, яка раніше складала єдине ціле з упаковкою контрабанди.

У ході огляду доцільно використати фото- і видеосъемку для фіксації предметів контрабанди, тайників, слідів.

З документів звичайно оглядаються: документи, що засвідчують особистість, митна декларація, проїзні квитки, накладна, кошти митної ідентифікації і т. д. Обов'язково, крім всіх реквізитів, оглядаються і описуються ознаки підробки.

При огляді валюти, цінних паперів описуються їх найменування, рік і місце випуску, серії і номерів. Якщо оглядаються монети, вказуються їх проби, вага.

- Допит обвинуваченого (підозрюваного). Частіше за все на первинному етапі розслідування доводиться мати справу з підозрюваним. У справах про контрабанду, а особливо якщо це організована контрабанда, що затримується, як правило, вже має зазделегідь відпрацьовану лінію поведінки і легенду. Звичайно робиться вигляд, що заримованому невідомо, як предмети контрабанди попали в його речі, або висловлюється легенда про невідомого, який попросив, приводячи ваговиті причини, передати ці предмети, нерідко з вигляду нешкідливі, своїм друзям, які самі повинні в пункті прибуття підійти до перевізника.

Легенда роздягається прийомами «детализація свідчень», «пред'явлення доказів» і інш. Незалежно від легенди, що викладається, необхідно отримати інформацію: коли, де, яким способом, з якою метою придбані або як виявилися у заримованого предмети контрабанди; на які кошти придбані; мотиви контрабандної діяльності; наявність співучасників, групи, розподіл ролей, місця їх мешкання і роботи, способи зв'язку з ними; для кого призначалася контрабанда; кому і як повинна була передаватися; чи займався раніше контрабандою або інакшою злочинною діяльністю; чи виїжджав раніше за межу, куди, з якою метою. Якщо використовувалися для перетину межі підробні документи, - де і з чиєю допомогою придбав або як підробляв.

При допиті як докази звичайно використовуються самі предмети контрабанди, її упаковка, сліди на них, подКонтрабанда_

559

ділові документи, вилучені у заримованого записники, фотографії, переписка. Якщо записи містять частини, схожі на шифровані (цифри, знакові позначення і т. д.), з'ясовується значення цих умовних позначень.

Особливе значення при «бесхозной» контрабанді додається слідам рук і микрочастицам одягу підозрюваного на предметах контрабанди і в тайниках.

- Допит свідків. Як свідки допрошуються:

1) очевидці незаконного переміщення товарів через межу;

2) свідки придбання, упаковки, приховання, збуту перед метов контрабанди;

3) особи, яким діями контрабандистів заподіяний збиток (в подальшому вони признаються потерпілими; наприклад, особи, у яких були викрадені контрабанд- але витвори мистецтва, що перевозяться );

4) особи, здатні дати інформацію про особистість контра бандиста, дати його характеристику, розказати про отяг або пом'якшувальну його провину обставини, що сподіваються.

До першої групи свідків відносяться працівники митниці і співробітники КПП, що виявили контрабанду; провідники, стюардеси, водії автобусів, т. е. особи, що обслуговували заримованого при проходженні ним на транспорті. У них з'ясовується: де, коли, ким, при яких обставинах виявлена контрабанда; що являють собою предмети контрабанди; які документи пред'являлися заримованим, як при цьому він поводився, які давав пояснення; чим заримованому звернув на себе увагу; був він один при посадці або хтось проводжав його; з ким він контактував в дорозі проходження.

Пасажири-попутники заримованого повинні бути допитані насамперед, оскільки якщо вони продовжать шлях, потім їх важко буде встановити і допитати.

Друга група свідків з'являється не на первинному, а на подальших етапах розслідування - це можуть бути сусіди по будинку, товариші по службі, співробітники ліцензійних і банківських установ і інш. Вони можуть дати свідчення про способи придбання (в тому числі і незаконних) контрабанди, її приховання, збуту і т. д., про співучасників заримованого, про місця придбання, зберігання і збуту контрабанди.

560

Методика розслідування окремих видів злочинів

При допиті третьої групи свідків потрібно з'ясувати: чи знали раніше підозрюваного (обвинуваченого), в яких відносинах з ним знаходилися; при яких обставинах був заподіяний майновий збиток, якими діями, в чому збиток виражається; чому вони вважають причетним до цього підозрюваного (обвинуваченого); заявляли в міліцію чи ні про нанесений збиток, де, коли, кому; говорили будь-кому з сусідів, знайомих про ці факти.

При виявленні «бесхозной» контрабанди у свідків-членів екіпажу з'ясовується: що їм відомо про контрабанду; хто міг сховати її в цьому тайнику; хто мав доступ до місця, де обладнаний тайник; дивні і підозрілі факти, обставини, випадки, що відбулися в цій поїздці.

і Експертизи. При розслідуванні контрабанди звичайно призначаються експертизи: товарознавська, мистецтвознавча, матеріалознавський, біологічна, криміналістична.

Товарознавська експертиза дозволяє вирішити питання про вигляд, найменування, сорт, якість предметів контрабанди, місце і час їх виготовлення, вартості цих товарів, умовах зберігання, причинах зміни якості товарів, відповідності товарів і товарних знаків, коштів ідентифікації товарів.

Мистецтвознавча експертиза дозволяє визначити автентичність, назву, авторство, вартість витворів мистецтва, наявність змін в ньому (наявність поверхневого шара), час виготовлення, приналежність музейним або приватним колекціям, наявність їх в каталогах.

Матеріалознавський експертиза вирішує питання, пов'язані з визначенням вигляду матеріалу (дорогоцінні або рідкоземельні метали, камені і т. п.), його якісних і кількісних характеристик, вартості, місця видобутку і переробки.

Біологічна експертиза визначає найменування і характер об'єктів рослинного походження, їх относимость до наркотичних або сильнодіючих, отруйних коштів, ареал зростання, джерело походження, умови зберігання і переробки, іноді - індивідуальна тотожність різних частин одного об'єму.

Криміналістична експертиза - частіше за все проводяться дактилоскопічні, почеркознавські, балістичні експертизи, техніко-криміналістичні експертизи документів.

Контрабанда_ 561

Окремі з описаних слідчих дій, такі, як затримання, особистий обшук, обшук приміщень і інш., в поєднанні з оперативними заходами проводяться у вигляді тактичної операції в рамках «контрольованого постачання», використання якої регламентується ст. 227-229 Митного кодексу РФ.

Контрольоване постачання здійснюється при дотриманні ряду умов:

- Контрольоване постачання проводять звичайно з метою пре перетину міжнародного незаконного обороту наркоти ческих коштів і психотропних речовин, виявлення осіб, що бере участь в такому обороті. Допускається использова ние методу контрольованого постачання і відносно інших предметів, що є знаряддям або засобом здійснення злочину (ст. 228 ТК РФ).

- Митні органи Російської Федерації в кожному окремому випадку відповідно до домовленостей з митними або інакшими компетентними органами інакше дивних держав або на основі міжнародних дого злодіїв Російської Федерації допускають під своїм кон тролем ввезення в Російську Федерацію або транзит через її територію наркотичних коштів і психотропних речовин.

- Рішення про використання методу контрольованою по ставки приймає Державний митний комітет Російської Федерації.

- Якщо країною призначення наркотичних коштів і пси хотропних речовин є іноземна держава, карну справу в Російській Федерації не збуджує ця, а про прийняте рішення митний орган в установ ленном порядку негайно повідомляє прокурора.

- Рішення про використання контрольованого постачання відносно інших предметів (що є знаряддям або засобом здійснення злочину, здобуті преступ ним шляхом, протиправні дії з якими явля ются контрабандою - ч.2 ст. 188 УК РФ) приймає Го сударственний митний комітет Російської Феде рації з негайним повідомленням Генерального про курора Російської Федерації. МИТНІ ЗБОРИ: див. Мито митне.:  МИТНІ ЗБОРИ: див. Мито митне.
Митні збори: - податки, що стягуються при ввезенні, вивозі і провезенні товарів через:  Митні збори: - податки, що стягуються при ввезенні, вивозі і провезенні товарів через територію даної держави. Використовуються наступні ставки митних зборів: адвалорние - визначувані у відсотках до митної вартості товарів; специфічні - такі, що встановлюються в
3. МИТНО-ТАРИФНІ РЕГУЛЮВАННЯ МЕО І ВЕД.: Класичним методом регулювання ВЕД і, в тому числі зовнішньої:  3. МИТНО-ТАРИФНІ РЕГУЛЮВАННЯ МЕО І ВЕД.: Класичним методом регулювання ВЕД і, в тому числі зовнішньої торгівлі є митні тарифи, які по характеру своєї дії відносяться до економічних методів регулювання зовнішньої торгівлі. Митний тариф - це систематизований
Тамбовская губернія.: Лебедянь. На півдню від міста, в суміжних полях знайдені дві рязанские:  Тамбовская губернія.: Лебедянь. На півдню від міста, в суміжних полях знайдені дві рязанские монети і одна східна. ОТЖЕ, Звіт 1889, карта Тамбовської губ., 54.- ОТЖЕ, 1905, в. 50, 86. Шацкий у. 1 На березі р. Цни, в з. Лесное-Ялтуново в 1903 р. знайдений скарб, що перебував з 826
Тактика і технологія виявлення, фіксації і вилучень окремих слідів:  Тактика і технологія виявлення, фіксації і вилучень окремих слідів і об'єктів на місці випадку за фактом вбивства: Для ефективності розслідування карних справ за фактами вбивств найважливіше значення мають сліди злочину і злочинця, а також інакші матеріальні об'єкти, що відносяться до конкретної розсліджувати події. Однієї із задач залучених до огляду
з 7. Тактика проведення пізнання по фотознімках: Закон допускає проведення пізнання людини по його фотознімку в тих:  з 7. Тактика проведення пізнання по фотознімках: Закон допускає проведення пізнання людини по його фотознімку в тих випадках, коли саме обличчя не може бути пред'явлене, наприклад злочинець ще не розшуканий, але є обгрунтовані підозри, що ним є певне обличчя. По фотознімках
Б. Тактіка пред'явлення системи доказів з метою викриття:  Б. Тактіка пред'явлення системи доказів з метою викриття установки обвинувачених на приховання злочину: Для викриття винної особи в здійсненні злочину, що приховується ним докази використовуються звичайно 52после пред'явлення звинувачення на одному або декількох додаткових допитах як обвинувачений. Сказане не виключає окремі