На головну сторінку   Всі книги

з 4. ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

Техніко-криміналістичне дослідження документів (попереднє, здійснюване слідчим і в рамках судебнотехнической експертизи документів) - вигляд криміналістичного дослідження, яке проводиться для встановлення способу виготовлення документа, наявності в ньому змін і способів їх внесення, для виявлення невидимих записів, ідентифікації предметів і матеріалів, що використовувалося для виготовлення документа або внесення в нього змін.

Задачі дослідження - виявлення підробки документів, ідентифікація друкарських форм, печатей і штампів, пишучих машин і інакшої розмножувальної техніки, касових апаратів, дослідження пошкоджених документів (що зотліли, згорілих, розірваних і т. п.), виявлення первинного тексту і інш.

При техніко-криміналістичному дослідженні документів насамперед дослідженню підлягають реквізити письмових документів (записи, відтиснення печатей і штампів, машинописні тексти, помітки і пр.); матеріали, з яких вони виконані (папір, фарби, клей і пр.); сліди, залишені знаряддями листа і інакшими пристосуваннями (печатями, штампами і пр.); залишки цькуючих речовин, використаних для видалення тексту, і інш.

Існують наступні способи технічної підробки підпису (т. е. виконання підпису від імені іншої особи):

- змалювання підпису з подальшою обводкой;

- копіювання підпису на просвіт через скло;

- копіювання підпису через копіювальний папір;

- копіювання шляхом передушення справжнього підпису по штрихах;

- фотопроекционний спосіб копіювання;

- нанесення зображень підпису за допомогою кліше (факсиміле);

- ксерокопирование;

- перенесення барвника за допомогою оригіналу на підробний документ за допомогою речовин, що володіють підвищеною копіювальною здатністю (емульсивний шар фотопапір, білок звареного круто яйця).

Для з'ясування ознак технічної підробки підписів використовуються:

- мікроскопічне дослідження;

- фотозйомка у видимій і інфрачервоній зонах спектра;

- дослідження підписів на просвіт;

- дослідження в ультрафіолетових променях.

Друком (штампом) називають спеціальне кліше, що використовується при нанесенні відтиснень на папері для посвідчення, засвідчення документів.

Відомі наступні способи підробки відтиснень печатей і штампів:

- малювання відтиснення безпосереднє на документі;

- копіювання відтиснення з одного документа на інший;

- нанесення відтиснень печатей за допомогою предметів, що мають інакше значення;

- нанесення відтиснень за допомогою плоских друкарських форм або саморобних рельєфних друкарських форм.

Заміна фотознімку є поширеним способом підробки документів (водійський документів, паспортів). Як правило, фотознімок, що є в документах віддаляється, а на його місце вклеюється новий, на якому відтворюють відтиснення друку, або відтиснення друку на вклеєному фотознімку суміщають з відтисненням друку на документі. Іноді замінюють лише частину фотознімку (із зображенням особи), а фрагмент з відтисненням друку залишається на документі, або на фотознімок наклеюють фрагмент емульсионного шара видаленого фотознімку з відтисненням друку.

Ознаки заміни фотознімку можуть бути виявлені при огляді документа в розсіяному і косопадающем освітленні, дослідженні за допомогою мікроскопа.

1. Види підробок документів, ознаки стирання, труєння, дописки, додрукування на машинці.

Підробка документів здійснюється шляхом дописки, дорисовки, допечатки, стирання, труєння і змиття.

Дописка і допечатка - це зміна первинного змісту документа шляхом внесення на вільні місця між рядками, словами або знаками нових записів (слів, знаків).

Основні ознаки, вказуючі на дописку:

- наявність протиріч в змісті документа;

- інакше, чим в основному тексті розміщення внесених записів (збільшені або стислі проміжки між словами і знаками, зміщення лінії рядка вгору або вниз, скорочення слів, різний нахил подовжніх осей букв, різне розміщення знаків відносно країв документа і ліній графлення);

- відмінність ознак почерку в основному документі і у внесеному тексті;

- відмінність умов виконання тексту (сила натиску, вигляд підкладки, сповільненість темпу руху, кут нахилу пишучого предмета);

- відмінність в кольорі і оттенке фарбувальної речовини штрихів, якими виконаний текст;

- відмінність в люмінесценції штрихів;

- відмінність в поглинанні інфрачервоних і ультрафіолетових променів штрихами;

- різна копіююча здатність штрихів;

- відмінність в мікроструктурі штрихів.

Для виявлення дописок використовується комплекс методів: огляд документа при різних умовах освітлення; мікроскопічне дослідження; цветоделение; дослідження у відображених інфрачервоних променях; дослідження люмінесценції штрихів у відображених інфрачервоних променях; метод вологого копіювання.

Основні ознаки, вказуючі на допечатку:

- інакше, чим в основному тексті, розміщення додрукованого тексту (неспівпадання ліній рядків, вертикальних стовпців, знаків, полів);

- наявність «сліпих» відтиснень букв;

- відмінність в оттенке фарбувальної речовини;

- різна мікроструктура тканини машинописної стрічки;

- відмінність в кольорі откопировавшегося тексту (при використанні різних стрічок);

- відмінність в розміщенні і конфігурації машинописного шрифту (при допечатке на іншій пишучій машині);

- різні міжрядкові інтервали (ознака може виявитися як при допечатке на різних пишучих машинах, так і при допечатке на тій же машині, що і основний текст, але з використанням інакшої кількості закладок);

- відмінність в розташуванні текстів в документах, виконаних через копіювальний папір в декількох примірниках.

Для встановлення факту допечатки використовуються наступні методи: огляд при різних умовах освітлення; мікроскопічне дослідження; дослідження за допомогою вимірювальних приладів; копіювання органічними розчинниками; метод оптичного накладення.

Стирання - це механічне видалення знаків документа з метою зміни його первинного змісту. Для цього можуть бути використані гумка або гострі предмети (бритва, ніж і т. п.).

Ознаки стирання можуть бути виявлені при вивченні документа в косопадающем освітленні, дослідженні на просвіт і мікроскопічному дослідженні. При цьому виявляються наступні ознаки:

- порушення поверхневого шара паперу;

- приподнятость волокон паперу;

- пошкодження ліній захисної сітки або линовки;

- втрата глянця паперу;

- наявність барвника штрихів первинних записів;

- утоньшение паперу;

- наявність рельєфу штрихів від видалених записів;

- распливи фарбувальної речовини записів, виконаних на місці стирання;

- сліди тиску і траси (при згладжуванні волокон паперу предметом з гладкою поверхнею для маскування стирання).

Для виявлення первинних записів, видалених стиранням, використовується комплекс методів:

- фотозйомка в косопадающем і минаючому світлі;

- цветоделение (для виявлення забарвлених штрихів);

- зйомка у відображених ультрафіолетових і інфрачервоних променях (для виявлення записів, виконаних чорнилом і кольоровими олівцями);

- текстів, друкованих на пишучих машинках через кольорову машинописну стрічку або кольоровий копіювальний папір);

- дослідження в інфрачервоних променях (для виявлення текстів, виконаних чорною друкарською фарбою, чорною тушшю і текстів, друкованих на пишучих машинах через чорну машинописну стрічку і чорний копіювальний папір);

- адсорбционно-люмінесцентний метод (для виявлення текстів, виконаних пастою кулькової ручки, чорною тушшю, друкарською фарбою);

- дифузно-копіювальний метод (для виявлення текстів, виконаних аніліновим чорнилом, пастою кулькової ручки).

Труєння - це знебарвлення і руйнування фарбувальної речовини штрихів тексту під дією хімічних реактивів (кислот, лугів, окислювачів, відновників).

Основні ознаки, вказуючі на труєння:

- порушення проклеювання паперу (при відображенні світла ці дільниці стають матовими);

- зміна кольору паперу;

- крихкість, ламкість паперу;

- знебарвлення або зміна кольору захисної сітки, линовки документа, записів, розташованої поблизу видалених текстів;

- распливи фарбувальної речовини в штрихах, внесених після труєння записів;

- залишки штрихів первинного тексту;

- відмінність кольору видимої люмінесценції паперу.

Для виявлення ознак труєння використовуються наступні методи:

- огляд документа з обох сторін при різних умовах освітлення (розсіяному, косопадающем, що проходить світлі);

- мікроскопічне дослідження (збільшення 3-40х);

- вивчення люмінесценції у видимій і інфрачервоній зонах спектра;

- фотозйомка в ультрафіолетових променях.

Для виявлення змісту записів, видалених труєнням, використовуються наступні методи:

- контрастуюча фотозйомка;

- цветоделение;

- фотозйомка у відображених ультрафіолетових променях;

- фотозйомка люмінесценції у видимій і інфрачервоній зонах спектра;

- дифузно-копіювальний метод.

Для виявлення залитих і закреслених текстів використовуються, головним чином, дослідження обох сторін документа при різних умовах освітлення (в косопадающем, що проходить, розсіяному світлі) і дослідження за допомогою електронно-оптичного перетворювача ПНВ-57 (прилад нічного бачення) і світлофільтрів.

2. Дослідження поліграфічної продукції

Бланками (в перекладі з фр. blank - білий) називають листи паперу з надрукованою (друкарським способом) назвою і частково надрукованим текстом, призначені для складання документів за певною формою (накладні, квитанції, паспорти, водійський посвідчення і т. д.).

Підробка документів, що засвідчують особистість і правове положення громадян, здійснюється або шляхом видалення (повністю або частково) його реквізитів і внесенням нових, або шляхом виготовлення бланка документа і внесення в нього необхідних записів, підписів, відтиснень печатей і штампів і т. д.

Виготовлення підробних бланків документів проводиться як вручну методом рисовки, що так і набули найбільшого поширення поліграфічними способами: друкування з виготовленого гравіруванням кліше; друкування з фотоцинкографических кліше; друкування з набору друкарського шрифту; друкування з допомогою копиров і принтерів.

Для бланків, підроблених рисовкой, характерні нестандартность шрифту, нерівність ліній рядка, нерівномірність інтервалів між рядками, словами і буквами. У штрихах (при збільшенні) видно сліди пишучого приладу (у вигляді борозенок від кінчика пера), є і граматичні помилки. На відміну від барвників, які звичайно використовуються злочинцями, друкарська фарба не розчиняється у воді. Тому один з способів перевірки бланків - розчинення барвника штрихів.

Для бланків, підроблених за допомогою кліше, характерні наступні ознаки:

- друкарський набір: порушення технічних правил набору у вигляді неправильності виключек (що забезпечують потрібну довжину рядка за рахунок збільшення пропусків між словами); нерівномірність рядків, інтервалів між рядками, словами, буквами; наявність в словах букв, різних по розміру і графічному зображенню; заміна одних букв іншими, наявність граматичних помилок і обернених знаків;

- кліше, гравійоване вручну: нестандартность шрифту, наявність зламів в овальних елементах знаків; звивистість рядків; наявність дзеркальних букв, відхилення букв від вертикалі або нерівномірний їх нахил; невідповідність межбуквенних і междусловних пропусків розмірам знаків; характерні «натеки» барвника по краях штрихів;

- фотоцинкографическое кліше: збіг з справжніми бланками за змістом, розміщенню частин документа; відмінність з оригіналом в абсолютних розмірах і збігу всіх пропорцій; наявність дефектів, властиві цинкографії: уривчастість тонких штрихів, нерівність країв штрихів, забруднення між штрихами; непро- печативаемость окремих елементів знаків в зв'язку з їх руйнуванням при труєнні кліше в кустарних умовах;

- бланки, надруковані з допомогою копиров і принтерів (матричних, струйних, лазерних): нерівні і нечіткі краї штрихів; нерівномірне, поверхневе накладення шара барвника в штрихах; відсутність окремих елементів в знаках; зернистость структури штрихів; забруднений фон зображення; зміна кольору барвників при впливі на них органічними розчинниками.

Перераховані ознаки можуть бути встановлені в ході візуального огляду із застосуванням 4-7-кратної лупи.

Підробка бланків за допомогою кліше або копиров (принтерів) буває в ряді випадків настільки кваліфікованої, що встановити її можна тільки шляхом порівняння з бланками, автентичність яких безперечна. Порівняння проводиться по матеріалу документів, їх розміру, наявності водяних знаків, зображенню шрифту, кольору захисної сітки і т. д.

Якщо на дозвіл експертизи ставиться питання: «На одному і тому ж копире (принтері) надруковані бланки документів?», те розв'язання цього питання засноване на аналізі конструктивних і технологічних особливостей копиров (принтерів) і знанні ознак, що відображається на сприймаючому матеріалі при копіюванні (роздруку) документа. До таких характеристик і ознак відносяться: тип паперу; тип електрографического проявника; здібність до зменшення і збільшення зображення, спосіб подачі паперу, ідентифікаційні мітки; спосіб плавлення; фарбувальна здатність; міра магнетизму; використання лазера; можливість редагування. Технологія роботи адвоката за рішенням правової проблеми довірителя:  Технологія роботи адвоката за рішенням правової проблеми довірителя передбачає обробку значного обсягу інформації.: Технологія роботи адвоката за рішенням правової проблеми довірителя передбачає обробку значного обсягу інформації. Така інформація може міститися в записах, які веде адвокат під час зустрічі з довірителем, в документах,
з 4. Технологія прослуховування і записи телефонних переговорів:  з 4. Технологія прослуховування і записи телефонних переговорів: «Технізація» злочинності, оснащення організованих злочинних співтовариств сучасними коштами зв'язку (від мобільних, стільникових телефонів до коштів космічного зв'язку) і широке використання цих коштів при здійсненні самих різних злочинів
Технологія примусового виконання: поняття і елементний склад:  Технологія примусового виконання: поняття і елементний склад: Взагалі, питання про "виконавчу технологію" аж ніяк не є безперечним, як і питання про юридичну технологію загалом. У сучасній літературі йдуть досить "жаркі" дискусії відносно того, що являють собою
3.4. Технологія оцінки нерухомості: Оцінка нерухомості - це визначення вартості нерухомості в:  3.4. Технологія оцінки нерухомості: Оцінка нерухомості - це визначення вартості нерухомості відповідно до поставленої мети, процедури оцінки і вимог етики оцінювача. Оцінка нерухомості буває масова і індивідуальна.
ТЕХНОЛОГІЯ: З древнейших часів зростання чисельності населення і посилення урбанізації:  ТЕХНОЛОГІЯ: З древнейших часів зростання чисельності населення і посилення урбанізації створювали стимули для розвитку сільськогосподарських технологій, який йшов або шляхом передачі нових технологій з одного регіону в інший, або шляхом винаходу нових
Технології микроперфорації: У цей час виробники захищеної продукції все ширше:  Технології микроперфорації: У цей час виробники захищеної продукції все ширше впроваджують технології микроперфорації, які використовуються як в банкнотному виробництві, так і для захисту паспортів, посвідчень, цінних паперів і іншої захищеної продукції.
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВІДХОДИ : безповоротні неминучі відходи. На стадії технологічної підготовки:  ТЕХНОЛОГІЧНІ ВІДХОДИ : безповоротні неминучі відходи. На стадії технологічної підготовки виробництва забезпечується мінімізація цих відходів внаслідок технічної підготовки матеріалу до виробничого споживання.