На головну сторінку   Всі книги

з 2. Теоретичні основи побудови типової комп'ютерної моделі злочинів в сфері комп'ютерної інформації

У будь-якій області знання закономірним і необхідним є процес модифікації і трансформації основного поняття в модель відповідно до цілей і задач, які ставить перед собою конкретна наука.

Моделювання є метод опосередкованого практичного або теоретичного оперування об'єктом пізнання на основі абстрактного, логічного мислення, при якій не досліджується об'єкт пізнання, а використовується допоміжна система - модель, що знаходиться відносно аналогії з пізнаваним об'єктом [84].

Уявна криміналістична модель - модель інформаційна (т. е. накопичувач інформації про досліджуваний об'єкт, явище, процес), а також змістовна, що відображає властивості досліджуваного явища, процесу або об'єкта. У ній знаходять відображення як якісні, так і кількісні характеристики явища, процесу або об'єкта. Вона заміняє бракуючі ланки, усуває пропуски в поясненні фактів, сприяє відшуканню доказів, їх дослідженню і, таким чином, розкриттю невідомого. Модель упорядковує отриману інформацію в певну систему і дозволяє витлумачувати і оцінювати властивості і якості процесу, явища

С. 193.

або об'єкта пізнання. З моделлю можливо провести експерименти з метою її більш глибокого вивчення, а також її елементів, не піддаючи ризику деформації реально існуючий об'єкт і відтворюючи вже знищений, або об'єкт, що тільки прогнозується до появи. Видима перевага модельного підходу до систематизації даних про злочинну діяльність полягає і в чіткій структуризації емпіричного матеріалу в моделі, представленого у вигляді алгоритму. Це дозволяє покласти уявну модель в основу комп'ютерних програм по розслідуванню відповідного виду злочинної діяльності без додаткової попередньої обробки даних про ці злочини [85]. Помітимо, що модель фізично може бути представлена у вигляді автоматизованої інформаційної системи (АИС), в базах даних якої міститься відповідним образом впорядкована криміналістично значуща інформація про злочинне посягання. При цьому структура баз даних повинна бути приведена у відповідність з елементним складом типової інформаційної моделі окремого вигляду злочинів, виділеного по криміналістичній основі, наприклад, в сфері комп'ютерної інформації. Алгоритм роботи цієї АИС повинен максимально повно враховувати кореляційну залежність між комп'ютерними моделями всіх елементів, що становлять типову інформаційну модель виділеного злочинного посягання. У цьому укладається симбіоз різних видів криміналістичного моделювання, який повинен в кінцевому результаті привести до створення комп'ютерної системи - автоматизованої методики розслідування окремих видів злочинів.

«Приватна криміналістична методика, - пише А. С. Шаталов, - для практичного використання повинна бути. .. видозмінена, максимально спрощена і представлена у вигляді сукупності криміналістичних алгоритмів і програм розслідування злочинів»[86]. Причому програма розслідування може і повинна містити як формалізоване, так і неформалізоване криміналістичне знання [87]. На його думку, криміналістичний алгоритм - це «науково обгрунтоване розпорядження про виконання в заданому порядку системи послідовних операцій, рекомендованих слідчому для рішення задач певного типу»[88][89]. У зв'язку з цим вважаємо, що, під програмуванням розслідування треба мати на увазі, насамперед, логічно впорядковані рекомендації, що забезпечують ефективне розкриття і розслідування злочинів певного вигляду, а у другу - комп'ютерні програми розслідування. Таким чином, моделювання є одним з ефективних коштів розробки програм розслідування.

«Перехід в криміналістичній методиці від описового способу викладу програм розслідування до формалізованих моделей у вигляді алгоритмів послідовності слідчих дій, - писав І. А. Возгрін, - представляється важливим

4

моментом у вдосконаленні приватних методик».

Результати проведеного нами в рамках справжнього наукового дослідження аналізу АИС спеціального призначення, що використовуються вітчизняними правоохоронними органами з метою виявлення, розкриття і розслідування злочинів, показали, що в цей час є фізично і морально застарілі програмні продукти, які можуть стати прообразом автоматизованої методики розслідування окремих видів злочинів [90]. Однак ні алгоритми їх роботи, засновані на теорії математичних моделей, а не на системному аналізі, криміналістично значуща інформація, що ні міститься в них не враховують сучасні досягнення теорії і практики криміналістики, а також можливості комп'ютерних технологій XXI віку.

Ще раз підкреслимо, що методологічною базою для створення криміналістичних комп'ютерних моделей повинен стати системно-структурний підхід, який розглядає діяльність як систему (в нашому випадку - це автоматизована інформаційна система.- С. К.), забезпечує виділення її елементів, простежує функції кожного з них і виявляє зв'язки між ними (структуру системи). Використання принципів і методів цього підходу вельми актуальне при аналізі як кримінальної, так і криміналістичної діяльності. Його плідність підтверджена в процесі розробки різних форм типового інформаційного моделювання злочинної діяльності [91].

Разом з тим ще в 1987 році М. К. Камінський і А. Ф. Лубін розробили і обгрунтували схему, що відображає загальний зв'язок компонентів злочинної діяльності і діяльності по виявленню і розкриттю злочинів [92]. У її основу були встановлені три найважливіших чинники, що визначають процес розкриття і розслідування будь-якого злочину:

1. Відображена інформація, яка існує об'єктивно і характеризує злочинну діяльність, завжди знаходиться в потенційній формі. Від співробітника органу попереднього розслідування потрібно не тільки виявити перетворений злочинною діяльністю об'єкт, але і виконати відносно його багато які фізичні і розумові дії, щоб прочитати цей слід. При цьому не вся сукупність перетворених об'єктів очевидна на початковому етапі, частина об'єктів існує в дуже складних формах (наприклад, в електронноцифровой формі - у вигляді комп'ютерної информації.- С. К.), тому виявити і зафіксувати їх надзвичайно важко [93].

2. Злочинна діяльність, в тому числі в сфері комп'ютерної інформації, породжує не один, а безліч об'єктів з перетвореним станом (згідно із загальною властивістю відображення матерії). І в кожній фазі злочинної діяльності утвориться своя система слідів, яка може змінити «склад і будову об'єкта (руйнування, дряпини); енергетичні параметри об'єкта; фізіологічні і біохімічні характеристики стану окремої особи; інформаційні параметри системи..,»[94].

3. Процес взаємодії злочинної діяльності і діяльності по виявленню, розкриттю і розслідуванню злочинів носить циклічний характер. «Тому відтворення в изоморфной моделі злочинної діяльності минулої події злочину, що часто є лише епізодом злочинної діяльності, вимагає виявлення всіх об'єктів в кінцевому стані, актуалізації інформації і її інтегрування, тобто багаторазового відображення і перетворення інформації»[95].

Уточнюючи трохи спрощена теза Р. С. Белкина про те, що «застосовно до процесу доведення зміни в середовищі, як результат відображення в цьому середовищі події, є інформація про цю подію, ті самі фактичні дані, за допомогою яких тільки і можна судити про подію злочину»[96], В. Б. Вехов помітив, що зміни в середовищі - це, передусім, відображення, і воно, як властивість (ознака), закладена у відображаючому об'єкті внаслідок його взаємодії з іншими об'єктами, може бути і не запитана людиною і не стати власне інформацією. У цьому випадку властивості цього відображаючого об'єкта є фактом, існуючим поза і незалежно від свідомості людини. Факт, лежачий в основі інформації, в науковій літературі називається «базовим фактом» або прихованою, «потенційною інформацією». Він (вона) завжди подається на певному носії, яким може бути будь-яке матеріальне

тіло. Інакшими словами, інформація про об'єкт пізнання може бути сприйнята суб'єктом, що пізнає або технічним пристроєм, наприклад комп'ютерним (при відповідній її обробці), і тим самим як би «відділена» від її першоджерела - відображення об'єкта пізнання. З цього слідує, що вона може бути перенесена в просторі, збережена у часі, передана іншому суб'єкту, що пізнає або технічному пристрою, а також піддана інакшим операціям [97].

Ми розділяємо думку А. Ф. Волинського і Е. Р. Россинської, згідно з яку під інформацією в криміналістиці потрібно розуміти фактичні дані або відомості, що знаходяться в причинно-слідчому зв'язку з подією злочину і характеризуючі спосіб його здійснення, осіб, його що здійснили, предмети злочинного посягання, знаряддя злочину (в нашому випадку ними є комп'ютерна інформація і кошти її обробки) і тому подібні обставини. Таку інформацію прийнято називати криміналістично значущою. Її джерелами є самі різноманітні (матеріальні і ідеальні) сліди злочинів, а відповідно, і всі следообразующие об'єкти [98]. У рамках справжньої роботи нами досліджуються електронно-цифрові сліди і специфічні следообразующие об'єкти - об'єктивні форми уявлення - комп'ютерна інформація і кошти її обробки.

На думку М. Ш. Махтаєва, «виявлення такого роду даних і є виявлення інформації, що характеризує подію злочину і окремі його елементи, а виявлення об'єктів, її вмісних, є виявлення безпосередніх, первинних джерел інформації - джерел доказів. На цій основі в криміналістиці також прийнято говорити про отримання інформації від осіб, з матеріальних об'єктів або слідів»[99].

Істотна нестача викладеного підходу бачиться в тому, що предмети і сліди є «німими свідками»

події, що відбулася і самі по собі ні про ніж «повідомити» не можуть, але в них міститься так звана потенційна інформація - інформація, зафіксована в своїй первинній формі, але яка не використовується для криміналістичних цілей. При цьому потенційна інформація, яка була «включена» в процес виявлення, розкриття, розслідування і попередження злочинів, вважається актуализированной інформацією. Щоб розшифрувати, «прочитати» і сприйняти потенційну інформацію, т. е. актуализировать її, слідчий або оперативний співробітник повинен вивчити ці предмети і сліди або звернутися за допомогою до фахівця (експерту).

Більш детально це питання розглянуло Н. С. Польовой, який сформулював наступні важливі положення [100]:

1. Відображення як носій даних, що відобразилися в йому про властивості і ознаки об'єкта, що відображається в акті пізнання може виконувати функцію джерела зведення про нього, а також про механізм самої взаємодії.

2. Під власне інформацією потрібно розуміти дані, які характеризують об'єкт пізнання і можуть бути виділені суб'єктом, що пізнає в тому або інакшому відображенні пізнаваного об'єкта.

3. Незважаючи на те що саме по собі поняття «інформація» відноситься до числа абстрактних (подібно поняттям «речовина», «енергія» і т. п.), виявляється інформація завжди в матеріально-енергетичній формі, зокрема, у вигляді сигналів, які можуть мати саму різну фізичну природу. Сигнал в інформаційному процесі виконує функцію переносчика інформації від її джерела (об'єкта-оригіналу) до приймача і далі до суб'єкта - споживачу інформації.

4. Передача інформації є однією з фаз інформаційного процесу, властивого інформаційній системі.

5. Власне інформаційний процес починається з сприйняття і фіксації інформації, що міститься в тому або інакшому джерелі. Саме на цій стадії відбувається формування первинного образу об'єкта, що сприймається і відділення корисної інформації від шумів. Завершується він формуванням сигналу, за допомогою якого і передається інформація. Це стає можливим внаслідок того, що сигнал, будучи яким- небудь матеріальним процесом, наприклад, імпульсом електричного струму, електромагнітним коливанням, запахом, володіє певною фізичною структурою, яку можна виразити в дискретній формі.

6. На принципі передачі інформації за допомогою таких сигналів, перетворених в цифрову форму, заснована робота ЕОМ. Однак таку здатність ЕОМ придбаває лише після того, як в її пам'ять заздалегідь був введений клас спеціальних об'єктів (програм для ЕОМ, баз даних, автоматизованих інформаційних систем і інш.- С. К.), ознаки яких були виражені в тій або інакшій штучній системі позначень або, інакшими словами, закодовані за допомогою штучних мов (мов программирования.- С. К.). Звідси і принципова відмінність в сприйнятті об'єкта людиною і ЕОМ: людина суб'єктивно сприймає образ об'єкта, а ЕОМ - код різних ознак того ж об'єкта, які виділені і необхідні для рішення машиною певної задачі.

7. Інформаційний процес в будь-якій системі починається з сприйняття і виділення потрібної інформації, а сама інформація являє собою зміст сигналу, який був би зручний для його передачі по відповідних каналах зв'язку. Вони можуть бути самої різною фізичної природи: механічними, оптичними, акустичними, тепловими, повітряними, водними, електричними, електромагнітними. Так, наприклад, слідчий і інші учасники якої-небудь слідчої дії за допомогою органів свого чуття (дотику, зору, слуху, нюху) переконуються в наявності і характері фактів, що має доказове значення.

8. Передача інформації як фаза інформаційного процесу є не що інакше, як перенесення інформації на відстань, її рух у часі і просторі за допомогою того або інакшого сигналу. Прийом інформації є повторним її сприйняттям іншим суб'єктом або іншим приймаючим технічним пристроєм. Відповідно, обробка інформації також може здійснюватися людиною або автоматом, зокрема

ЕОМ. Однак реалізовується ця стадія інформаційного процесу людиною і машиною по-різному.

Суть обробки інформації машиною полягає в аналогових або цифрових перетвореннях поступаючих даних по жорстких системах формальних правил (алгоритмам), вироблених людиною: по-перше, розробником програмного забезпечення, по-друге, - конкретним користувачем програм для ЕОМ. Людина, здійснюючи смислову і логічну обробку інформації і її оцінку, не пов'язана якою-небудь жорсткою системою формалізованих правил. Саме цим, передусім, мислення людини відрізняється від здатності ЕОМ здійснювати логічні операції по зазделегідь заданій програмі.

9. Ланцюг інформаційного процесу завершується представленням інформації її споживачу тим або інакшим способом в тій або інакшій об'єктивній формі і прийняттям ним якого-небудь рішення. Як споживач можуть виступати як людина, так і автомат, діючий по зазделегідь певній програмі, в тому числі ЕОМ і інший комп'ютерний пристрій.

Продовжуючи думку Н. С. Польового, з позицій уголовнопроцессуальной і криміналістичної наук Р. С. Белкин формулює наступний постулат: «Якщо інформаційний сигналдоказательство виступає в предметній (речовинної) формі, то обов'язковим елементом дослідження буде подальше перекодування цього інформаційного сигналу доти, поки його смисловий зміст не знайде доступної для суб'єкта пізнання форми. Якщо ж інформація поступає до суб'єкта в формі повідомлення, то її досліджують за допомогою розгляду повідомлення»[101]. Дослідження такої доказової інформації здійснюється слідчим, дізнавачем, співробітником органу дізнання, прокурором, суддею і іншими учасниками процесу в ході відповідних дій, регламентованих кримінально-процесуальним законодавством.

Відмітимо, що розробка автоматизованої методики розслідування окремих видів злочинів спирається на типо- вую інформаційну модель злочинної діяльності, яка служить основою для побудови відповідної комп'ютерної моделі злочинів даного вигляду. З наукових позицій остання за допомогою комп'ютерного програмування реалізовує уявну (абстрактну) модель злочинної діяльності. При цьому необхідно усвідомити, що автоматизація криміналістичних моделей являє собою не простий переклад криміналістично значущої інформації в електронно-цифрову форму, інформаційних моделей - в їх комп'ютерні аналоги, а здійснення криміналістичної діяльності на якісно новому технологічному рівні, її розвиток і вдосконалення.

З цього приводу Е. В. Харанжевська підкреслила: «Потрібно розробляти методики побудови і використання компью- терно-технологическо-го забезпечення діяльності по виявленню і розкриттю конкретних видів злочинів, засновані на евристичних методах рішення, що широко використовують мультимедійні кошти, засновані на побудові і уточненні інформаційно-комп'ютерних моделей злочинної діяльності для виявлення максимально можливої кількості потенційної следовой інформації. Наприклад, для видачі евристичних «підказок» про напрям пошуку всієї сукупності следовой інформації, якщо на початковому етапі розкриття конкретного злочину слідчому доступна лише часткова інформація про подію, що відбулася »[102].

Представляється очевидною і безперечною необхідність розмежування методології теоретичного і практичного пізнання в криміналістиці, оскільки ці процеси направлені на рішення різних задач, здійснюються різними суб'єктами, в різних умовах діяльності і різними пізнавальними коштами. Так, вчений-криміналіст виявляє загальні закономірності в досліджуваному об'єкті, а співробітник органу попереднього розслідування і судовий експерт встановлюють істину конкретного факту. У першому випадку мова йде про наукове узагальнення з використанням методів ймовірностний-статистичної

обробки певного масиву раніше встановлених фактів (злочинів) з метою виявлення існуючих в цьому масиві стійких закономірностей внутрисистемних зв'язків, у другому є у вигляду процес практичного розслідування, направлений на пізнання одиничного невідомого слідчому факту. У першому випадку застосовуються абстракція, узагальнення, гіпотеза, вероятностностатистическое і кібернетичне моделювання, у другому - спостереження, побудова версій, індуктивне дослідження конкретних причинно- слідчих зв'язків і відносин [103].

Змішення продуктів наукового і практичного пізнання в одному понятті є грубою методологічною помилкою, аж ніяк образливої в умовах карного судочинства. Практично воно рівнозначно змішенню правових задач і фактичних результатів розслідування, підміні одного іншим. До чого це приводить, на жаль, добре відомо з слідчої і судової практики, багатої випадками винесення судових рішень і вироків, заснованих на неповних або неякісних результатах розслідування [104]. На цій основі в даному параграфі справжньої роботи нами досліджуються теоретичні питання побудови типової комп'ютерної моделі злочинів виділеного вигляду і не розглядаються прикладні питання, пов'язані з її програмно-технічною реалізацією.

На основі викладеного представляється можливим сформулювати наступні висновки:

1. Криміналістичне комп'ютерне моделювання - це метод рішення криміналістичної задачі аналізу (синтезу) складного об'єкта або системи, що полягає в створенні комп'ютерної (електронно-циф-ровой) моделі, яка володіє необхідною для дослідження схожістю з тим, що знаходиться в сфері карного судочинства оригіналом, а також в подальшому дослідженні і використанні цієї моделі як засіб отримання криміналістично значущої інформації з метою розкриття, розслідування і попередження злочину.

2. Автоматизація криміналістичних моделей являє собою не простий переклад криміналістично значущої інформації в електронно-цифрову форму, інформаційних моделей - в їх комп'ютерні аналоги, а здійснення всієї криміналістичної діяльності на якісно новому технологиче- технологічному рівні, її розвиток і вдосконалення.

3. Криміналістична комп'ютерна модель - це електронно-цифровий образ складного криміналістичного об'єкта (системи), відтворюючий і замінюючий його (її) так, що вивчення і використання даного об'єкта дозволить отримати про оригінал інформацію, необхідну для успішного рішення наукових і прикладних задач криміналістики. У основі її створення лежить системно-структурний підхід, який розглядає діяльність як систему, забезпечує виділення її елементів, простежує функції кожного з них і виявляє зв'язки між ними.

4. Криміналістичні комп'ютерні моделі класифікуються нами за об'єктивною формою уявлення на наступні категорії: комп'ютерна програма; база даних; сайт; автоматизована інформаційна система.

5. Автоматизована методика розслідування окремих видів злочинів є комп'ютерною системою, що базується на типовій комп'ютерній моделі злочинів виділеного вигляду. 3. Теорії грошей і їх еволюція: Теорії денег1Номиналистическая XVIII в. У. Стеффорд - англ. (1554 -:  3. Теорії грошей і їх еволюція: Теорії денег1Номиналистическая XVIII в. У. Стеффорд - англ. (1554 - 1612), К. Кніс - ньому. (1821 - 1898) англ. Дж. Беркли (1685 - 1753), Дж. Стюарт (1712 - 1780), ньому. Кнапп (1842 - 1926) ФР. Ж. БОДЕН (1530 - 1596), Ш. МОНТЕСКЬЕ (1689 - 1755), АНГЛ. Д. ЮМ
Теорії грошей: Протягом всього періоду розвитку західної грошової теорії:  Теорії грошей: Протягом всього періоду розвитку західної грошової теорії основна увага дослідників була направлена на вивчення залежності між кількістю грошей в звертанні і рівнем цін. Однак до XX в. західні економісти в своїх роботах
Теорії грошей: Зв'язок грошей з виробництвом помічений давно. Гроші є важливим:  Теорії грошей: Зв'язок грошей з виробництвом помічений давно. Гроші є важливим елементом економічної системи. У залежності від оцінки ролі грошей в економіці існують різні теорії грошей. Ці теорії виникають, отримують підтвердження і якийсь час
теорії балансових оцінок: Існують теорії балансових оцінок: об'єктивних оцінок,:  теорії балансових оцінок: Існують теорії балансових оцінок: об'єктивних оцінок, суб'єктивних і книжкових оцінок. Теорія об'єктивних оцінок заснована на принципі проданих цін, які могли б бути встановлені в процесі продажу майна організації на момент складання
2.2. Теоретико-ігрові моделі і методи внутрифирменного управління:  2.2. Теоретико-ігрові моделі і методи внутрифирменного управління: Справжній розділ присвячений огляду основних результатів теоретичного дослідження теоретико-ігрових моделей і методів внутрифирменного управління. Слідуючи чим склався в теорії активних систем традиції [11, 35, 37, 51, 53, 58, 100, 217], виділимо два
з 1. Теоретичні спори про ключові поняття: Вибори як обов'язковий демократичний інститут і як політичне:  з 1. Теоретичні спори про ключові поняття: Вибори як обов'язковий демократичний інститут і як політичне явище досліджуються різними фахівцями. Однак висновки і оцінки дослідників російських виборів часто залежать від їх політичних поглядів. У справжній роботі вибори
Теоретичні і правові аспекти регулювання федеральною і:  Теоретичні і правові аспекти регулювання федеральної і регіональної виборчої системи: Становлення демократичною правової державності передбачає як необхідна умова побудову ефективної виборчої системи, що дозволяє формувати виборні інститути влади відповідно до волі більшості членів